Focus

L’individuazione del titolare effettivo nella nuova normativa antiriciclaggio e i relativi obblighi di comunicazione al Registro delle Imprese

Sommario

Nozione di titolarità effettiva per società e trust | Obblighi di iscrizione e comunicazione presso il Registro delle Imprese | Diritto di accesso alle informazioni |

 

Tra le novità introdotte dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 figura anche una nuova disciplina del titolare effettivo e dei relativi obblighi di comunicazione. Com’è noto, la disciplina in questione rappresenta il recepimento della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio (UE) 2015/849 (di seguito “Direttiva”).

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